Taller especializado: Prevención de lavado de activos
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La actividad de comercio internacional es muy dinámica y los interesados en cometer ilícitos emplean formas cada vez más sofisticadas para burlar los controles de las autoridades y agentes privados, por lo que las agencias de aduanas deben mantenerse actualizadas, según lo exige la ley, a fin de colaborar en los esfuerzos para prevenir, reducir y eliminar riesgos de ser usados por los criminales como partícipes involuntarios de sus actividades delictivas.
¿A quién va dirigido este curso?
- Oficiales de cumplimiento.
- Despachadores aduaneros.
- Jefes y coordinadores de logística, operaciones y técnica aduanera.
- Público interesado en el tema.
¿Qué vas a aprender?
Se desarrollará la normativa vigente y procedimientos para la prevención de riesgos de casos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo LA/FT, así como las normas internas de aplicación de acuerdo a los manuales propios y saber detectar y reportar operaciones aduaneras inusuales o sospechosas. Se tratarán los puntos de capacitación exigidos por la UIF en la Res. SBS 4197-2016 y el Informe Anual a presentar el 15 de febrero como fecha límite.
Estructura del Curso
- Definición de los delitos de LA/FT y políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
- Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado y normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
- Tipologías de LA/FT, detectadas en las actividades propias del sujeto obligado u otros sujetos obligados.
- Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas y procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y responsabilidades respecto de la prevención de LA/FT, de acuerdo a la especialidad y función que desempeñen.
- Informe Anual.
Inversión
S/.249.00Incluido IGV
Datos del curso
Fecha: Lunes 13 de febrero del 2023.
Horario: de 7:00 a 9:00 pm.
Modalidad: Las clases virtuales se dictarán en vivo a través de la plataforma ZOOM.
DOCENTES
Lic. Orlando López Jimeno
El Lic. López es Director ejecutivo de Risks Management Solutions S.A.C. y CEO del Consorcio Watcher System. Es consultor senior e implementador de soluciones enfocadas en riesgos no financieros. Es licenciado en ciencias administrativas policiales y titulado como máster en gerencia y administración de la Escuela de Organización Industrial de España, y certificado como ISO 31000 RM, con amplia trayectoria como docente, conferencista internacional y autor de publicaciones en materia de riesgos de lavado de activos, seguridad bancaria y riesgo operacional.